С 13 января 2013 года по декабрь 2015 года директор ООО «Вавилон» уклонился от уплаты НДС путем создания фиктивного документооборота о якобы понесенных затратах на покупку строительных материалов у шести подконтрольных фирм. В результате фиктивного увеличения затрат организации были необоснованно применены налоговые вычеты по НДС, что повлекло причинение ущерба государству на сумму более 12 миллионов рублей.
Уголовное преследования директора ООО «Вавилон» было прекращено в связи с истечением сроков давности. В добровольном порядке коммерсант не возмещал причиненный ущерб.
В связи с этим прокурор Дзержинского района Волгограда обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного преступным путем, с бывшего директора «Вавилона»
Городищенский районный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении заявленных исковых требований, в связи с чем прокурор оспорил судебное решение в вышестоящую инстанцию.
— Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. Кроме того, судом удовлетворено заявление прокурора района о наложении ареста на десять автотранспортных средств, принадлежащих ответчику, — рассказала «Острову Свободы» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
