Фото: pixabay.com
Банк России обнародовал уточненный список признаков сомнительных операций.
Как стало известно ИА «Острову свободы» из документа, теперь в этот список входят операции, связанные с оборотом цифровой валюты, регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание, а также операции по исполнительным листам, если покажутся банкам сомнительными.
В случае этих событий банк вправе отказать клиенту в транзакции. При этом из списка исключены нестандартные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями, предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг и операция через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.
